في عام 2012، قام البنك الملكي الكندي (رك) اتهم بمخطط تداول غسل معقدة للاستفادة من مخصص الضرائب الكندية، مما يسمح للائتمانات الضريبية لدفع أرباح الأسهم. ووفقا للتهم، قام المديرون التنفيذيون بالبنوك بشراء الأسهم الأمريكية التي تدفع أرباحا، ثم باعوا العقود الآجلة لاحقا لشركات رك في جزر كايمان. وكان الأثر الصافي للمعاملات هو غسل أي خطر وخلق صافي التحوط صفر. وتمكن البنك بعد ذلك من المطالبة بإعفاءات ضريبية لتوزيعات األرباح وجني المكافآت بدون مخاطر.
- 1>>نشأت المشكلة أصلا عندما اتهمت السلطات الأمريكية رك بتشويه سعر الأوراق المالية الأساسية بسبب زيادة أحجام النشاط. واتهم العديد من المديرين التنفيذيين بالتواطؤ داخل البنك من خلال السلوك غير التنافسي في السوق. وكانت الدعوى القضائية ضد رك أكبر دعوى قضائية من أي وقت مضى من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك).
في حين أن دعوى رك هي أحدث قضية تداول غسل رفيعة المستوى، أصبح تداول الترددات العالية هدفا شعبيا للمنظمين، اعتبارا من عام 2015. ووفقا لبلومبرغ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) و كفتك تدفعان بشكل خاص والاهتمام بالتداول عالي التردد والخوارزمية بفضل عدم وجود ضوابط على أشياء مثل خلل البرمجة التي يمكن أن تسبب تشوهات كبيرة في أسواق الأسهم. حسابات التداول عالية التردد لأكثر من نصف حجم التداول اليومي للأسهم.
في حين أن بلومبرج لا تذكر أي حالات تداول غسل رفيعة المستوى، فإن المنظمين سيزيدون بلا شك من الضغوط والإشراف لحماية الأسواق من مخاطر تداول الغسل. و كفتك أكثر قلقا بشأن الصفقات غسل عرضية من أي نشاط إجرامي متعمد. وبدون ضوابط كاملة والرقابة المناسبة على البرمجة الخوارزمية الآلية، فمن الممكن أن برامج التداول عالية التردد يمكن أن تنفذ بطريق الخطأ الصفقات غسل.
ما هي بعض الحالات البارزة للشركات التي فشلت في أن تكون مسؤولة اجتماعيا؟
تعرف على المسؤولية الاجتماعية للشركات. استكشاف كيف إنرون عدم مسؤولية الشركات دمرت في نهاية المطاف الشركة ودمر العديد من الأرواح.
ما هي بعض الأمثلة البارزة لعمليات الاستيلاء العدائية؟
تعرف على بعض أكبر عمليات الاستحواذ العدائية في التاريخ، بما في ذلك استحواذ خكر على رر نابيسكو واستيلاء فودافون على مانسمان.
هل هناك حالة يكون فيها تداول الغسيل قانوني؟
تعرف على ما هو غسل التداول وكيف يمكن أن تؤثر على قيمة الأسهم. استكشاف الفرق بين غسل التداول وغسل بيع.