ما هو "عملية النيكل الخشبي"؟

ما هو "عملية النيكل الخشبي"؟
a:

في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2003، أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (فتك) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الانتهاء من عملية سرية لمدة 18 شهرا أدت إلى اتهام أكثر من 30 تاجر وسماسرة والاحتيال على الأسلاك، وغسيل الأموال، والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر. كان هذا "عملية النيكل الخشبي".

كان التجار والوسطاء يستخدمون تكتيكات غرفة المرجل لجذب المستثمرين إلى الاستثمار في سوق الفوركس. وأشارت صناديق الأدلة إلى أن السطو المنهجي للمستثمرين استمر منذ عقدين تقريبا.

كان المخطط بسيطا. وسيستدعي الوسطاء العملاء (أو حتى الغرباء) ويخبرون بأن لديهم طريقة للمستثمرين الأفراد للانخراط في صفقات متعددة ملايين الدولارات. وهذه الصفقات عادة ما تقتصر على المستثمرين المؤسسيين والمتطورين. وكان من شأن العروض من هذا النوع أن تصدر جرس إنذار بسبب القيود الصارمة التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصة على حماية المستثمرين الصغار من المخاطرة أكثر مما يمكنهم تحمله. لسوء الحظ، وعد "الأرباح والأرباح والأرباح" مملة الحس السليم لأكثر من عدد قليل من المستثمرين.

تدريجيا، سيتم حث المستثمرين على استثمار مبالغ أكبر من المال بطرق لم يفهموها تماما - عادة عقود العقود الآجلة والخيارات. ثم، سيكون المستثمرون مفاجأة سارة مع الأرباح الورقية الكبيرة هذه الصفقات المنتجة. وشجع المستثمرون وشجعوا الآن المزيد من المال في سوق الفوركس، ليجدوا أنفسهم فاجأوا عندما سقطت محافظهم فجأة.

وسيحث الوسيط غير الأخلاقي مستثمريه على وضع المزيد من المال في هذا القاع. ومن الناحية السحرية، سترتفع حصص المستثمرين مرة أخرى. ولكن أي مكاسب ورقية كانت قصيرة الأجل، وسوف تنخفض كلما اعتبر المستثمرون الخروج. هذه الدورة يمكن أن تتكرر عدة مرات حتى قرر المستثمرون خفض خسائرهم والخروج من سوق الفوركس تماما، حيث تم إخبار المستثمرين بأن كل أموالهم قد فقدت، ولكن يمكن أن يتعافى إذا وضعوا المزيد من المال في أسفل واضح جدا.

وراء الستار من الأسواق المتقلبة والمخاطر، مجموعة من السماسرة والتجار قد أقامت سوقا كاذبة للفرار المستثمرين غير الحريصين. عقود الفوركس والصفقات لم تكن سوى صناعة الورق. دفع المستثمرون عمولات للسماسرة والتجار، ولكن المجموعة سوف جيب بقية، في حين تخطط صعودا وهبوطا كاذبة من المواقف التي لم تنشأ في الواقع نيابة عن عملائها. وكان العديد من الأشخاص المتهمين في هذه الجرائم قد بدأت شركة لتنفيذ هذه الصفقات الكاذبة، مضيفا إهانة للإصابة، وجيب أيضا عائدات بيع الأسهم لا قيمة لها للمستثمرين كانوا بالفعل يتدحرج على تجارة العملات الأجنبية.الاحتيال مثل هذه توفر درسا هاما للمستثمرين الأفراد: أبدا وضع أموالك في شيء كنت لا تفهم ولم تبحث عن بنفسك.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ الغش الاستثمار: مقدمة و فهم تكتيكات وسيط غير مشروط .

أجاب أندرو بيتي هذا السؤال.