مع استمرار اعتماد المستهلكين لبيتكوين في الزيادة، وقد قرر عدد من كبار تجار التجزئة قبول العملة الافتراضية، لا تزال حالات الانزعاج المزعجة مع بيتسوانز في الظهور. لأن معاملات بيتكوين لا رجعة فيها ولا تشرف عليها سلطة مركزية أو بنك، بيتكوينز هي وسيلة شعبية للاحتيال والسرقة.

غالبا ما يتم الترويج لعمليات احتيال بيتكوين في المنتديات عبر الإنترنت أو غرف الدردشة، حيث يقوم المروجون بإنشاء واجهة متطورة لإقناع المستثمرين بأنهم شرعيون. وفيما يلي خمسة من الحيل الأكثر شيوعا التي تنطوي على بيتكوين:

1. بيتكوين بونزي المخططات وبرامج الاستثمار عالية العائد. هذه الحيل تجذب الناس في وعود من ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع. كما هو الحال مع مخططات بونزي الأخرى، يتم دفع المستثمرين في وقت مبكر باستخدام الاستثمارات من المستثمرين في وقت لاحق. فعندما يتوقف المستثمرون الجدد عن الانضمام ولا يمكن السداد، ينهار المخطط. هذه الحيل تستمر في كثير من الأحيان سوى بضعة أشهر، ولكن المنظمين عرضة للتكرار ببساطة العملية برمتها مرة أخرى بعد ذلك.

2. بيتكوين التعدين الغش الاستثمار. يشمل استخراج بيتكوين التحقق من صحة المعاملات وتوفير الأمن لدفتر الأستاذ العام، والمعروفة باسم بلوكشين. وتتطلب هذه العملية معدات حاسوبية قوية ومكلفة للغاية. وعادة ما تنطوي عمليات احتيال التعدين على أوامر للمعدات التي يتم دفعها مقدما ولم يتم تسليمها أبدا. ( للاطلاع على مراجعة معمقة للتعدين، انظر: ما هو بيتكوين التعدين؟ )

3. بيتكوين محفظة الغش. محفظة بيتكوين هي برنامج يستخدم لتخزين بيتسوانز. عمليات احتيال المحفظة تجذب المستخدمين مع ضمان عدم الكشف عن هوية أكبر للمعاملات. مرة واحدة يرتفع مستوى الودائع فوق مستوى معين، المحتالين ببساطة نقل بيتسوانز في محفظتهم الخاصة.

4. بيتكوين تبادل يغش. تجذب هذه التبادلات المستخدمين من خلال تقديم معالجة بطاقات الائتمان بمعدل أكثر تنافسية من منافسيهم. تبادل بيتكوين الاحتيالية ببساطة لا تعود بيتكوين أو نقدا بعد تلقي الدفع.

5. بيتكوين الغش الاحتيال. يمكن أن تتضمن عمليات الخداع الاحتيالي رسائل إلكترونية تخبر الأشخاص بأنه تم منحهم أو منحهم بيتكوين. ويقال لهم أنهم بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى محافظ بيتكوين من خلال وصلة في البريد الإلكتروني الذي دون علم لهم يعطي الصيادون السيطرة الكاملة على الحساب.

تجنب الغش بيتكوين

من المستحسن أن تحقق بدقة خلفية الشركة ذات الصلة بيتكوين كنت تفكر في التعامل مع والبحث عن الشفافية في تعاملهم. يمكن للمراجعات المتاحة للجمهور أن تخفف الشك حول ما إذا كانت الشركة قادرة على تقديم ما وعدت به. تمكن عمليات التدقيق التشفيرية من إثبات الاحتياطيات الشركات من الكشف علنا ​​عن حيازات بيتكوين الخاصة بهم. المنتديات المنشأة مثل ريديت يمكن أن تساعد في توفير منظور متوازن حول شرعية الشركة.

الخط السفلي

كما هو الحال في العالم حاليا، إذا كان يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، فمن المرجح أن عملية احتيال. عند التعامل مع بيتسوانز، فمن الأفضل لعلاج العملة بعناية كما النقدية في العالم اليومي. إذا فقدت ذلك، فمن المستبعد جدا أن كنت من أي وقت مضى الحصول عليه مرة أخرى.