عندما تم تسريب أوراق بنما لأول مرة في مطلع نيسان / أبريل، نشأت افتراضتان على نطاق واسع أصبحت بالفعل ملفقة في شهرين فقط: 1) أن الأوراق، في حين العصير، لم تقترح في حد ذاته خطأ، و. 2) أن الأميركيين كانوا أقل تمثيلا في الأوراق.

كما احتجت شركة المحاماة في بنما في مركز كل هذا - موساك فونسيكا - على موقعها: "تعتمد هذه التقارير على الافتراض والقوالب النمطية، وتلعب على عدم معرفة الجمهور بعمل شركات مثل شركاتنا. "

الألفة الكبرى لم تجعل الوضع رائحة أي أفضل. وقد زعمت وسائل الإعلام بشكل متزايد أن هناك مخالفات فعلية. ما هو أكثر من ذلك، ظهرت الأميركيين الفعليين متصلة مع سوء التصرف قال . من ناحية أخرى، لا تزال الوقائع والادعاءات تقع في نطاق كبير من الناحية القانونية والأخلاقية الرمادية التي تميز كامل 2 تيرابايت انخفاض البيانات.

حالة في النقطة: ادعت مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا أن موساك فونسيكا عرض على الأقل أحد عملاءها الأمريكيين "خدمة خاصة بسعر مميز" - 17500 دولار أمريكي، على وجه الدقة. ووفقا لما ذكرته صحيفة التايمز، فإن الخبيرة المالية ماريانا أولزوفسكي، مؤلفة كتاب "ليف إيت، لاف إيت، كسبها: دليل المرأة للحرية المالية"، "أرادت تحويل مبلغ مليون دولار يحتفظ به هسك في غيرنسي إلى حساب جديد في الخارج". لكنها لم ترغب في أن يعلق اسمها على الصفقة. تدعي تايمز أنه في رسائل البريد الإلكتروني التي تعود إلى عام 2009، عرض شريك موساك فونسيكا اسمه رامزيس أوينز العثور على رجل أمام أولزوسكي، وهو كيان قانوني يعرف باسم "شخص طبيعي". أرسلها عبر البريد الإلكتروني: "سنعين مواطنا بريطانيا مقيم في بنما منذ 50 عاما، مهندس، رجل أعمال".

قد يكون ذلك $ 17، 500 أنفقت … إذا كان يعمل فقط. وتفيد التقارير أن الشركة تراجعت، وكشفت عن اسم أولزوسكي والبنوك المعنية، مما دفع الكاتب إلى كتابة بريد إلكتروني محموم لأوينز:

رمسيس، يرجى الاتصال بي في اسرع وقت ممكن! ! هذا مهم! ! ! ! … وقال هسك شخص ما قال ماريانا أولزوسكي [سيك] هو الرئيسي / المستفيدين! [سيك] الذي فعل هذا! ! أحتاج منك أن تتصل بي فورا وأقول لهم هسك [سيك] كان خطأ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! هذا ليس جيدا وطلبت منك عدم القيام بذلك! هذا هو السبب لدينا هذا الهيكل. "[سيك] (المصدر: صحيفة نيويورك تايمز)

هل أي من هذا غير قانوني بشكل صارخ؟ ومن غير الواضح في هذه المرحلة. ويبدو أن موساك فونسيكا قد مارس 11 ساعة من الحذر مع أولزوسكي؛ ذكرت صحيفة التايمز أن الشركة نصحت أولزوسكي في عام 2013 للاحتفاظ بمحامي مستقل وتصبح نظيفة مع مصلحة الضرائب.

وزعمت صحيفة تايمز أيضا أن سانفورد "ساندي" ويل، رئيس سيتيغروب السابق والمحسن الرئيسي في نيويورك، "أنشأ حسابا خارجيا يسمى كذبة أبريل ل يخته" في عام 2001.وقال ممثل لويل لصحيفة التايمز "تم تقديم إفصاحات مناسبة. "

يذكر المقال عملاء أمريكان موساك فونسيكا الآخرين الذين تلقوا اهتماما خاصا من أوينز، مثل الملياردير المستوحى من فلا. ويليام بونسولدت، و "رجل أعمال من ولاية واشنطن" التي لم يذكر اسمها، والتي تدعي صحيفة تايمز ، أوينز اقترح مع لغة غامضة أخلاقيا:

"أي قرار تقوم به، يرجى أن يكون على علم أنه سيكون لديك للتوقيع على" إخلاء المسؤولية "بالنسبة لنا. يمكننا فقط "اقتراح"، ولكن القرار النهائي لاتخاذ المال من البلاد هو لك تماما، وتحت رأي مهني من شخص ما في الولايات المتحدة الأمريكية. "