سرقت سوديوتش زيتونج (س) من البيانات المسربة - ما يسمى ب "أوراق بنما" - من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا في 3 نيسان / أبريل العالم، مما أثار الغضب من أيسلندا إلى العاج الساحل والرائد إدوارد سنودن لتسميته أكبر تسرب منذ أن كشفت سيتيزنفور معينة مدى التجسس وكالة الأمن القومي في يناير كانون الثاني عام 2013:

أكبر تسرب في تاريخ صحافة البيانات ذهبت مباشرة، وانه عن الفساد. هتبس: // t. كو / dYNjD6eIeZ بيك. تغريد. كوم / 638aIu8oSU

- إدوارد سنودن (Snowden) أبريل 3، 2016

ولكن أوراق بنما تحتوي على 11. 5 ملايين وثيقة، مع تناول 2. 6 تيرابايت من التخزين. وطالبوا بإدخال ما يقرب من 400 صحفي على مدى عام واحد لفرزها - إلى الحد الذي تم فيه إنجاز ذلك. وبعبارة أخرى، انها الكثير لتأخذ في. حتى هنا هو التمهيدي.

من هو موساك فونسيكا؟

موساك فونسيكا هي شركة محاماة أنشأت حوالي 214 ألف شركة شل (المعروفة باسم "الشركات البحرية" أو "شركات بريد إلكتروني") نيابة عن العملاء الأثرياء من كل ركن من أركان العالم. وطبقا للصحفيين الذين يحققون فى التسريب، فان هذه الشركات سهلت حركة الاموال المتعلقة بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتمويل الارهاب والتهرب الضريبى والاختلاس والتهرب من العقوبات وغيرها من الجرائم.

بدأت الشركة الحياة كمؤسسة محاماة جورغن موساك في مدينة بنما في عام 1977. ولد مؤسسها المعروف في منطقة بنما سيتي المالية ببساطة باسم "الألمانية"، ولد في فورث في عام 1948، و انتقلت أسرته إلى بنما في الستينات. ازدهر موساك خلال الثمانينيات، وهو الوقت الذي كان فيه عدم الاستقرار الناجم عن تجارة المخدرات والجغرافيا السياسية في الحرب الباردة مثيرا لأمريكا اللاتينية. وقدم خدمات قانونية إلى كارو كوينتيرو، مدرب المخدرات المكسيكي الذي وصفه بأنه يجعل "بابلو إسكوبار" يبدو وكأنه "طفل".

تم اعتقال كينتيرو في عام 1985، وفي السنة التالية، اشتركت الألمانية مع محامي بنما، رامون فونسيكا مورا، لتشكيل موساك فونسيكا. وما حدث خلال السنوات اللاحقة - أو جزء منها - هو موضوع أوراق بنما.

في 13 أبريل / نيسان، اقتحمت أجهزة إنفاذ القانون البنمية مكاتب موساك فونسيكا. وقد نفت الشركة أي مخالفات، قائلة إن النيابة الجنائية يجب التحقيق هو ما يسميه "الإختراق" من خوادمها.

من تسربت البيانات؟

نحن لا نعرف. على النقيض من سيتيزنفور، الذي كشف عن نفسه إدوارد سنودن، لم يتم الكشف عن المبلغين في هذه القضية. وفقا ل ش، وقال انه يريد ذلك بهذه الطريقة. وكشفت الصحيفة عن فيديو كبير نشر على وسائل الاعلام الاجتماعية، وهو تبادل يحتمل أن يكون خياليا يقول فيه "دو دو" ورقة انه سوف يرسل لهم البيانات تحت "شرطين.حياتي في خطر.سنقوم فقط الدردشة عبر الملفات المشفرة. لا اجتماع، من أي وقت مضى. من الواضح أن اختيار القصص يعود إليك.

ما هي شركة أوفشور؟

جوهر التسريب هو الخدمة التي تقدمها موساك فونسيكا، ومن الذي أنشأ مكتب محاماة الشركات في الملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم ، التي لا تملك أي وظيفة - على سبيل المثال، توفير السلع أو الخدمات - باستثناء المستودعات وقنوات الأموال.من خلال نقل الأموال من خلال هذه الكيانات، يمكن لعملاء الشركة إخفاء أصولهم من كل من يمكن أن ينظر، سواء كانت السلطات الضريبية، إنفاذ القانون، فضولي .

غالبا ما لا يرغب العملاء في ظهور أسمائهم على وثائق الشركة، لذلك فإن "موسفون" (اختصارا) سيزودون المديرين الضباط والضباط مقابل رسوم إضافية، بل سيستخدمون الأسماء المستعارة للتواصل مع العملاء، الذين تلقوا عناوين بريد إلكتروني مجهول الهوية لهذا الغرض، وهنا مثال واحد لمراسلات موسفون، موجهة إلى ويني ذا بوه: "سيدي العزيز، نشير إلى الاجتماع الذي كان لدينا مع هاري بوتر وندعو منذ يومين". حتى العميل الظلل كانفي كثير من الحالات لا المستفيد النهائي من الخدمات، ولكن بمثابة عازلة إضافية لصديق أو قريب.

لرد الاستعلام ش، "هل هذا يمر حقا لعلاقة العميل العادية؟" (انظر أيضا، الحسابات البحرية تحتفظ بعشر سوق الأوراق المالية. )

هل كل ذلك قانوني؟

لا يوجد شيء غير قانوني بطبيعته بشأن تعيين شركة محاماة أجنبية لإنشاء شركة في بلد ثالث، حتى لو كانت شركة بريد إلكتروني في ملاذ ضريبي مثل جزر كايمان. وقد يرغب مواطنو البلدان الخطرة أو غير المستقرة في حماية أصولهم، أو قد تكون الشراكات التي تضم جنسيات متعددة ترغب في العثور على مرج محايد. هذه مجرد أمثلة على الاستخدامات المشروعة المحتملة للشركات في الخارج.

ومع ذلك، في كثير من الحالات، الدافع لإعدادها غير قانوني. فالأموال المكتسبة من خلال سرقة الأموال العامة، والبغاء القسري، والرشوة، ومبيعات الأسلحة، والاتجار بالمخدرات لا يمكن إنفاقها بسهولة، وتتطلب قدرا من الراحة. إن إرسال تلك الأموال التي تتدفق بين شركات "شريرة" غير شفافة، يقوم بها مواطنون بنميون ومقرون في دول جزرية نائية، يساعد على إخفاء أصولها. (999)> أو بدلا من ذلك، قد يكون المال مصادر مشروعة تماما، ولكن العميل هو المعنية مع وجهتها. لم يرغب العديد من زبائن شركة "موسفون" في أن تنتهي أموالهم إلى السلطات الضريبية (التهرب الضريبي غير قانوني) أو كموضوع إجراءات الطلاق. قد لا يبدو التهرب من دفع الضرائب على قدم المساواة مع غسل الأموال المخدرات، ولكن كما يشير الاتحاد الدولي للصحفيين التحقيق (إيسيج، ش شريك في التحقيق)، فإن 400 مليون $ من الضرائب التي ساعدها موسفون شركة نفط التهرب في أوغندا يتجاوز الميزانية الوطنية للصحة في البلد. وفي حالات أخرى، استخدم عملاء موشفون الأموال لدعم الإرهابيين والأنظمة التي تفرض عقوبات عليها. من المتورطين؟

من لم يفعل ذلك؟ وتحتوي أوراق بنما على معلومات مرتبطة ب 140 شخصية عامة، من بينهم 12 من القادة الحاليين والسابقين للبلدان.الأسماء المذكورة أدناه هي أي شيء ولكن شاملة، ولكنها توفر تلميحا من حجم التسرب.

كان سيغموندور غونلوجسون، رئيس وزراء أيسلندا، أول إصابات في صحيفة بنما، استقال من منصبه ردا على احتجاجات واسعة بعد يومين من التسرب (على الرغم من أنه حاول لفترة وجيزة تفادي ذلك القرار). كان غونلوجسون وزوجته يمتلكان شركة تابعة لشركة فيرجن البريطانية (فيرجن البريطانية) وشركة شل وينتريس، التي أقامت ما يقرب من 4 ملايين دولار في السندات. وكان غونلوجسون، الذي انتخب كمصلح في أعماق الأزمة المصرفية في أيسلندا، قد أعلن في وقت سابق علنا ​​أنه لا يملك شركة في الخارج.

قادة العالم الآخرين المتورطين مباشرة في تسرب تشمل موريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين؛ بيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا؛ وسلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

ويرتبط عدد من القادة بشكل غير مباشر بموسفون، من خلال الأصدقاء والأقارب أو الزملاء. ومن بين هؤلاء شي جين بينغ، رئيس الصين، الذي كان أخيه في أوقات مختلفة يسيطر على ثلاث شركات مختلفة مقرها جزر فيرجن البريطانية؛ نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا، الذي كان ابنه مديرا لشركة مقرها جزر فيرجن البريطانية؛ ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، الذي ساعد والده على إنشاء صندوق استثماري بحوالي 20 مليون دولار، معظمه في أسهم حامل. و فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، الذي يملك أصدقاؤه المقربون مجموعة كبيرة من الشركات البحرية التي تربطهم بمصادر أخرى في الكرملين.

هل فلاديمير بوتين أغنى رجل في العالم؟

) وبصرف النظر عن قادة العالم، فقد تبين أن عددا من البنوك قد فعلت مع موساك فونسيكا، بما في ذلك أوبس المجموعة أغ ( أوبسوبس غروب Inc. 17. 05-0 18٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)، هسك هولدينغز بلك (هسك هسبشسك Hldgs48. 26-0٪ 19 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، كريدي سويس غروب أغ (كس سسس Group16 16-0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 بنك كندا (ري ريرويال بنك كندا 79 75 + 0 42٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). أين الأميركيون؟ غائب عن القائمة من القادة الأمريكيين، مما دفع البعض إلى التكهن حول تغطية من قبل إيسيج - التي تمولها مجموعات بما في ذلك مؤسسة فورد وصندوق روكفلر الأسرة - وغيرها من وسائل الإعلام "وسائل الإعلام للشركات" (نظريات المؤامرة أخرى دبوس أصل التسريب على وكالة الاستخبارات المركزية). وربما لا يكون الأمر كذلك. بدلا من ذلك، يبدو أن عدم وجود الأميركيين ينجم عن مزيج من سياسات مصلحة الضرائب الصارمة فيما يتعلق بالحسابات الخارجية والسهولة النسبية لإنشاء شركة قذائف مجهولة الهوية "على اليابسة"، إذا جاز التعبير، في وايومنغ أو نيفادا أو ديلاوير. ربما يتعين علينا الانتظار لتسرب آخر لمعرفة المزيد عن الفساد المحلي، ولكن في جميع الإنصاف أوراق بنما ليست خالية تماما من الأسماء الأمريكية. ومن بين هؤلاء روبرت ميراكل من ولاية واشنطن، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما في عام 2011 بسبب الاحتيال على الأسلاك والتهرب الضريبي. عملاء أمريكان موسفون الآخرون يمتلكون أوراق راب مماثلة، ولكن لا يوجد رؤساء أو أعضاء مجلس الشيوخ أو قادة الشركات في الأفق. هل يمكنني قراءة أوراق بنما؟

ثم مرة أخرى، كيف يمكننا أن نعرف على وجه اليقين؟ إنفستوبيديا لم تتح له الفرصة لمراجعة أوراق بنما مباشرة، ولا - منع بعض مهارات القرصنة مثيرة للإعجاب - يمكنك. لم يتم الإفراج عن التسريب للجمهور أو إنفاذ القانون لأنه، وفقا ل ش، فإنه يحتوي على معلومات خاصة لا تؤثر على المصلحة العامة. انتقد ويكيليكس موقف ش، واصفا النهج "1٪ الصحافة" ويطالب بإطلاق البيانات. وبالنظر إلى أن ما يقرب من 400 صحفي لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات، فإنه ليس من غير المعقول أن أجزاء كبيرة سوف تجعله على الانترنت غير محررة، ولكن في الوقت الراهن يمكنك فقط الحصول عليها في شكل تصفية.