كشفت صحف بنما هذا الأسبوع عن كيفية تحرك مليارات الدولارات سرا حول العالم لصالح الملك السعودي، ورئيس الأرجنتين، ورئيس وزراء أيسلندا (الذي استقال يوم الثلاثاء بسببهم)، والحلفاء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحوالي 120 من السياسيين الآخرين، جنبا إلى جنب مع أصحاب الأعمال والرياضيين المحترفين.

ولكن هذا مجرد المال الاباحية والأسرار السياسية من 11 مليون تسربت وثائق على مدى 39 عاما التي أنشأتها موساك فونسيكا، مكتب محاماة مع مكاتب في بنما و 38 دولة أخرى، والتي تتخصص في مساعدة العملاء إخفاء المال.

شاركت صحيفة "سودويتش تسايتونج" الألمانية ملفات الشركة المسربة من خلال "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين". إن الفضيحة الحقيقية التي كشف عنها أكثر من 100 صحفي في مشروع تعاوني استمر لمدة عام - وهو ما أثار اتصالات خفية بين النخبة العالمية من تلك الملفات - يكمن في شيء أكبر وأكثر شريرة.

رائعة كما في التفاصيل، أنها تبين لنا فقط ما حدث في غرفة واحدة، غرفة موساك فونسيكا، ما يمكن أن ينظر إليه على أنه قصر المترامية الاطراف من الفساد.

إنه قصر يمكن للحكومات الكبرى أن تهدمه من خلال القوانين والأنظمة والتحقيقات. ولكن العقد بعد عقد من الزمن يتسع القصر في حين يقيد الكونغرس الميزانية لمتابعة التدفقات النقدية غير المشروعة وثلاث ولايات على الأقل تمرير القوانين التي تساعد المحتالين.

يقول موساك فونسيكا أنه لم يفعل شيئا غير قانوني. ولدينا سبب وجيه للشك في ذلك، كما سنرى.

وقد عرف الكونغرس عن هذه الانتهاكات النقدية في الخارج لعقود. كتبت لأول مرة عن الحسابات البحرية الفاسدة منذ أربعة عقود، عندما كانت القصة بعيدة عن الجديد.

إلا أن حل هذه المشكلة ليس صعبا ولا صعبا. ومع ذلك، فإن الحكومة الأمريكية، حتى الآن، عموما لا يوجد النرد.

القيمة في الوثائق المسربة هي أنها وضعت وجوه، وجوه مشهورة وقوية، على ما كانت حتى الآن قضية مجردة.

قال جيرارد ريل، مدير الاتحاد، "لأول مرة نشهد على نطاق واسع وبشكل يومي تقريبا من عام 1977 حتى نهاية عام 2015" كيف يمكن ل 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين وغيرهم سرا ونقلت واختبأ ما يصل الى 200 مليون $ في معاملة واحدة.

أخبرني جاك بلوم، المحقق السابق في مجلس الشيوخ الذي قضى عقود من التعريض لسوء المعاملة المالية العالمية، والذي ساعد الصحفيين، أن نظام المال الخفي ينبثق لأن البنوك الكبرى ومحاميهم في نيويورك ولندن يسلمون العمل القذر إلى هذه الشركة وغيرها مثلها التي تعمل في الولايات القضائية التي لا توجد فيها سيادة القانون أو لا أحد يقلق بشأن الإنفاذ."

***

توصلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تمثل البلدان ذات الاقتصادات الحديثة، إلى اتفاق في عام 2014 بشأن تقاسم المعلومات عبر الحدود للقبض على المحتالين والإرهابيين.

ولكن في حين وقعت البلدان في جميع أنحاء العالم، فإن الولايات المتحدة لم. كما أن بنما، على الرغم من أن معاهدة الضرائب الثنائية السابقة قد تفسر لماذا تم إدراج عدد قليل جدا من الأمريكيين في أوراق بنما.

والأسوأ من ذلك، أن المشرعين في ولاية ديلاوير ونيفادا وايومنغ قد سنت قوانين تساعد الاختلاسين، وأمراء المخدرات، والكلوبوقراطيين، ورؤساء المافيا وغيرهم من المحتالين.

هذه الدول الثلاث تتيح المحتالين إنشاء الشركات دون الكشف عن أسمائهم. وهم يفعلون ذلك من خلال دفع الجبهات، والمعروفة باسم المرشحين، وهي ممارسة شرحت بدقة في تقارير كونسورتيوم.

عندما مكتب التحقيقات الفيدرالي، إرس، المجلس الأعلى للتعليم أو المحامين للزوجين أزواج، وشركاء الأعمال وغيرهم مطاردة الأموال الخفية، وهذه الدول الثلاث حماية المحتالين مع حاجز قانوني لا يمكن اختراقها لتعلم هويات أصحاب الحقيقية. فكر في هذه القوانين على أنها قوانين لصوص الدولة، والمختلطين، والليانات (ستيل).

هذه القوانين نفسها والتنفيذ الفدرالي التراخي تجعل من السهل على الإرهابيين إرسال الأموال لتمويل التفجيرات والهجمات الأخرى.

الضوابط المالية للتدفقات المالية الاتحادية هي أن الانزلاق إلى أن W-8BEN-E، وهو شكل مصلحة الضرائب لتحديد أصحاب الأجانب حتى أرباحهم الولايات المتحدة وغيرها من الدخل الأمريكي يمكن أن تخضع للضريبة، لا تتفق بدقة مع لوائح الكشف. وهذا يخلق ثغرة كبيرة تكفي لكسر مليارات الدولارات غير المشروعة خارج البلاد.

في حين تقول شركة محاماة موساك فونسيكا أنها لم تفعل شيئا غير قانوني، فإن الوثائق المسربة تكشف أنها أرسلت موظفا إلى نيفادا لإخفاء وتدمير السجلات في عام 2014. موظف تم تحديده فقط كما تم إرسال أندرس "إلى نيفادا (و) كل شيء وأحضر كل الوثائق إلى بنما. "

حدث ذلك بعد أن أدلى جورغن موساك، وهو شريك اسمه، بشهادته تحت القسم بأن مكتبه في مدينة بنما لم" يسيطر على الشؤون الداخلية أو العمليات اليومية "في أعمال نيفادا التي أنشأت شركات القذائف باستخدام المرشحين لإخفاء هويات فعلية أصحاب.

قالت محاماة للصحفيين التحقيق، على الرغم من البريد الإلكتروني، أنه لم يدمر أو إخفاء الوثائق ذات الصلة بأي تحقيق أو التقاضي.

قال لي بلوم، المحقق السابق في مجلس الشيوخ: "المشكلة الكبرى هي المحامون ومخططي الأعمال في الأماكن التي تدعي أنها تخضع لسيادة القانون بمجرد أن تخلص من جميع الأعمال القذرة إلى الناس في العالم الخارجي الذين ليسوا رهنا بأي قانون أو العمل في الولايات القضائية حيث لا أحد يحتمل أن تفعل أي شيء لإنفاذ القانون. "

الولايات المتحدة، وأضاف بلوم،" يحمي عمدا هذا النظام. وترفض الخزانة حتى الموافقة التي تتطلب الكشف عن معلومات الملكية المفيدة للشركات "التي تشكلت بموجب قوانين تلك الولايات الثلاث.

يتمتع الكونغرس بالسلطة بموجب شرط التجارة بين الولايات لطلب مثل هذا الكشف.

***

و إرس توظف كبار خبراء أميركا في مطاردة المال.ولكن منذ عام 2004 لم تحصل على ما يقرب من المال كما تقول انها يمكن استخدامها بشكل فعال لمتابعة تمويل الإرهابيين.

عندما رفضت إدارة جورج دبليو بوش طلبا بمبلغ إضافي قدره 12 مليون دولار لمتابعة تمويل الإرهابيين في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، حذرت الإدارة من وقوع هجوم إرهابي آخر في أي وقت.

أن مبلغ 12 مليون دولار، وهو زيادة بنسبة 50٪ في الميزانية الصغيرة لصيادين تمويل الإرهابيين، هو مبلغ ضئيل من معايير الميزانية الاتحادية، لكن البيت الأبيض والخزينة قال لي مرة أخرى أنه كان كثيرا من العبء على دافعي الضرائب الأمريكيين لتحمل وأولويات أخرى الأسبقية.

منذ الكونغرس والبرلمان البريطاني والهيئات التشريعية الأخرى تمتلك قوة وفيرة لمنع التحركات النقدية غير المكتشفة عبر الحدود، لفضح أصحاب الحسابات ومواصلة سوء السلوك المدني والجنائي كشفت في وثائق تسربت مسألة واضحة تنشأ. لماذا تركوا نظام المال الخفي يزدهر؟

يمنح قانون التجارة في الدستور الكونغرس سلطة تنظيم المصارف والتدفقات النقدية. ویمکن أن یمنع الوصول إلی البنوك الأمریکیة وأنظمة تحویل الأموال إلی البلدان والمؤسسات التي تساعد علی إخفاء الأموال الفاسدة. ويمكن أن تمول التحقيقات كبيرة بما فيه الكفاية وصوت عال بما فيه الكفاية لتوسيع نطاق المشكلة مرة أخرى من الأمازون من النقدية الفاسدة إلى هزيلة.

ولكن البنوك الكبيرة، وكثير منهم اسمه في أوراق بنما، وشركات القانون الأحذية البيضاء أشعلت في رسوم كبيرة تساعد على إخفاء المال. وكما أشار بلوم، فإنهم يقومون ببعض الأعمال، ثم يسلمون الجوانب غير القانونية إلى الشركات في البلدان التي يكون فيها الغش الضريبي وغسل الأموال والأختباء قانونيين تماما أو لا تنفذ القوانين.

فلماذا لا يعمل الكونغرس؟ لأنها تقدر الإيرادات السهلة للبنوك ومحاميهم أكثر من نزاهة النظام المالي العالمي، وإن كانت عن غير قصد - أكثر من حمايتك من المؤامرات الإرهابية.

الفائز بجائزة بوليتزر وحصل على ميدالية إير وجائزة جورج بولك، ديفيد كاي جونستون مؤلف خمسة كتب و ضريبة الازدهار القادمة: قانون ضريبة اتحادي جديد لاقتصاد القرن الحادي والعشرين . وهو محاضر زائر متميز في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز وكلية ويتمان للإدارة، كما يكتب ل ديلي بيست والضرائب ملاحظات .

ركض هذا المقال لأول مرة في ذي دايلي بيست.