وفقا لتحليل إيسيج لأوراق بنما، فتح أكثر من 500 مصرف ما يقرب من 15،600 شركة شل مع شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا، ومعظمها منذ 1990s. 10 من هذه البنوك هي المسؤولة عن 7364 شركة في الخارج، مع الشركات التابعة لشركة هسك القابضة (هسك هسبشسك Hldgs48 26 - 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 أكثر من 2، 300. أوبس غروب أغ (أوبس) أوبسوبس غروب Inc. 17. 05-0٪ 18 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و كريديت سويس غروب أغ (كس > سسس Group16 16-0٪ 06 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كل حساب ل 1، 100، و رويال بانك أوف كانادا (ري ريرويال بانك أوف كانادا 79 + 75 + 0 42٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ساعات 378.

أن العديد من هذه الحسابات يبدو أنها قد فتحت أو حافظت في انتهاك للقوانين واللوائح قد تكون مدعاة للقلق لمستثمرين البنك، الذين شهدوا عوائدهم مغمورة بغرامات في الماضي.

ومن بين المستفيدين من الحسابات التي طلبها بنك يو بي إس، وفقا ل إيسيج، كان ولي العهد السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، المدان المحقق روبرتو فيديرا برانداو والمصرفي الفنزويلي ماركو توليو هنريكيز، المطلوب من قبل الولايات المتحدة ل غسل الأموال المخدرات كارتيل. (انظر أيضا،

بنما ورقة تلميح من فيض: الكونغرس الإيدز غش الضرائب والإرهابيين. ) - 2>>

وفي الوقت نفسه، اختار هسك مواصلة العمل مع رامي مخلوف، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، مع تصاعد الصراع في سوريا. وقد جمدت خزينة الولايات المتحدة أصول مخلوف في عام 2008، ولكن سلسلة البريد الإلكتروني لعام 2011 تظهر هسك وموساك فونسيكا قررا مواصلة علاقتهما معه على أي حال. (999)>

لم تكن حكومة الولايات المتحدة لديها روح الفكاهة حول انتهاكات البنوك لولاياتها في الماضي. لنأخذ مثالا واحدا فقط، في 18 مايو 2014، كريد سويس مذنب لمساعدة العملاء على إخفاء الأموال في الحسابات الخارجية وغرمت $ 2. 8 مليارات. وفي شباط / فبراير 2015، تعين على الشركة أن تعيد تأكيد أرباحها للعام بأكمله، مما يخفض خسائرها البالغة 2 مليار فرنك سويسري إلى 3 مليارات فرنك سويسري بسبب "زيادة في أحكام التقاضي". (وقال إن هذه الأحكام تتعلق الرهون العقارية الأمريكية، وليس الحسابات الخارجية.)

انخفض السهم 54. 1٪ منذ نداءه مذنب، أو 51. 9٪ المحاسبة عن توزيعات الأرباح.

وعلى العموم، استقرت وزارة العدل مع 78 مصرفا سويسريا في الجرائم المتعلقة بالضرائب منذ عام 2013 كجزء من برنامج البنك السويسري. وقد اغلق ويجيلين، وهو اكبر بنك خاص فى سويسرا، بعد ادانته فى محكمة منهاتن فى عام 2013.

الخلاصة

هناك عدد كبير من البنوك الكبيرة التي تورطت في فضيحة أوراق بنما، وربما فتحها إلى مزيد من التقاضي والغرامات، ولا سيما على أيدي السلطات الأمريكية. وبالنظر إلى الطرق التي أثرت بها هذه الغرامات على أرباح البنوك ومخزوناتها في الماضي، قد يتعين على المستثمرين أن يستعدوا لأخبار مخيبة للآمال.